Cele mai recente abordări din domeniul investigațiilor financiare complexe și mecanismele de spălarea banilor au făcut obiectul unei conferințe la nivel înalt, organizată în comun de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și de Departamentul de Justiție al SUA – Biroul extern pentru dezvoltare, asistență și formare în materie de urmărire penală (OPDAT), care s-a desfășurat la Brașov, în perioada 6-7 noiembrie 2024.
La eveniment au participat: procurorul general al României, Alex Florența, procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, procurorul-șef al DIICOT, Alina Albu, consilierul rezident pe probleme de justiție al Ambasadei SUA, Departamentul de Justiţie al SUA/OPDAT, Peter Halpern și adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, Octavian Iachimovschi, precum și numeroși experți români și americani din sectorul public și privat.
Printre instituțiile partenere care au răspuns invitației, prin reprezentanți la nivel înalt, în scopul de a-și disemina expertiza în domeniu, se află: Bogdan Chirițoiu, președinte al Consiliului Concurenței, Alexandru Petrescu, președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, Adrian Cucu, președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Cornel Călinescu, director general al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Evenimentul scoate în evidență cooperarea constantă dintre România și SUA în combaterea infracțiunilor financiare transfrontaliere și importanța menținerii dialogului dintre instituțiile de aplicare a legii din ambele state.
„În contextul unei realități de gestionat în instrumentarea cazurilor privind săvârșirea infracțiunilor asimilate corupției în care este de necontestat perfecționarea tehnicilor și instrumentelor de spălare a banilor, inclusiv prin disimularea produselor infracționale, schimbul de competențe prin cooperare directă cu partenerii americani din instituțiile de aplicare a legii reprezintă un catalizator în identificarea celor mai adecvate metode legale de răspuns la aceste continue provocări, precum și o garanție că cei răspunzători vor fi trași la răspundere, iar prejudiciile indisponibilizate și efectiv recuperate. Ne dorim ca aceste parteneriate să devină parte integrantă a modului nostru de lucru, asigurând un răspuns eficient și adaptat standardelor internaționale în fața provocărilor financiare de orice dimensiune”, a spus procurorul-șef al DNA, Marius Voineag.
În mesajul transmis cu ocazia conferinței, ambasadoarea Statelor Unite în România, Kathleen Kavalec a afirmat: „Apreciem cooperarea la nivel înalt dintre Statele Unite și România în lupta cu criminalitatea financiară, pentru prevenirea fraudelor de orice fel și pentru întărirea siguranței cetățenilor”.
În cadrul a șase sesiuni de lucru, pe baza unor studii de caz, participanții au discutat despre mecanisme de fraude financiare cum ar fi spălarea banilor, fraude în achiziții publice, evaziune fiscală, pentru identificarea și schimbul reciproc al celor mai bune practici în combaterea acestora.
