ȘtiriPERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE ÎNȘELĂCIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT...

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE ÎNȘELĂCIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE ȘI EVAZIUNE FISCALĂ

-

- Advertisment -

La data de 31 martie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au efectuat 14 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. 10 persoane vor fi conduse la sediul unității, pentru audieri.

Astfel, începând cu luna aprilie a anului 2021, polițiștii au documentat activitatea unei grupări infracționale specializate în comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, care ar fi acționat în județele Prahova și Dâmbovița.

Din cercetări, a reieșit că, începând din anul 2020, membrii grupării ar fi încheiat, cu o societate de profil, două contracte de furnizare de servicii de telefonie mobilă, achiziţionând 2.825 de telefoane și 2.201 abonamente în numele unui sindicat.

În vederea inducerii în eroare a societății de profil, membrii grupului infracțional organizat ar fi constituit fictiv un sindicat, care a fost folosit în activitatea infracțională, pentru a crea aparența că abonamentele sunt destinate membrilor sindicatului.

Ulterior, aceștia nu ar fi achitat contravaloarea abonamentelor, iar telefoanele ar fi fost comercializate sub preţul pieţei, fără documente legale, prin diverse persoane fizice şi juridice.

Prejudiciul cauzat în urma activității infracționale este de 2.510.925 de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, iar, după finalizarea audierilor, procurorul de caz va dispune măsurile legale care se impun.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele articole

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești au dispus,  în două cauze penale, reținerea a doi inculpați,  cercetați pentru săvârșirea  unor infracțiuni de trafic de...

La data de 16.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești...

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea a doi inculpați,  cercetați pentru săvârșirea  unor infracțiuni de trafic de droguri de risc.

La data de 16.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești...

România va avea un rol important în dezvoltarea noilor tehnologii, precum inteligența artificială

Viitorul nostru depinde de digitalizare, iar România va avea un rol important în dezvoltarea noilor tehnologii, precum inteligența artificială....

Cercetați pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sun susceptibile de a avea efecte psihoactive

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată...
- Advertisement -spot_img

Participarea secretarului de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca la a doua ediție a Conferinței privind securitatea Mării Negre de sub egida Platformei Crimeea

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca a participat la a doua ediție a Conferinței privind securitatea Mării...

Declarația ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia conferinței de presă prilejuite de întâlnirea cu ministrul Federal de Interne al Germaniei, Nancy Faeser

Bună ziua, tuturor! Îmi face plăcere să deschid această conferință de presă, alături de doamna ministru federal al Afacerilor Interne,...

Must read

You might also likeRELATED
Recommended to you