Ieri, 9 februarie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iaşi – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au organizat și executat o acțiune, care a vizat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, folosirea de acte falsificate, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi spălarea banilor.
Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că grupul infracţional organizat ar fi acţionat din anul 2017, cu preponderenţă în judeţele Iaşi, Neamţ şi Bacău și ar fi sustras, pe timp de noapte, utilaje agricole şi autoturisme de pe teritoriul statelor Uniunii Europene (Italia, Franţa), de la diferite persoane fizice sau juridice.
Ulterior, aceştia, direct sau prin interpuşi, ar fi introdus utilajele/autoturismele în România, după ce, în prealabil, ar fi falsificat actele/documentele de proveniență/de proprietate ale acestora şi le-ar fi comercializat, către diverse persoane fizice/juridice interesate.
Documentele falsificate ar fi fost prezentate autorităţilor din România, în vederea trecerii frontierei de stat şi ulterior înmatriculării/autentificării utilajelor/autoturismelor, după ce, în prealabil, ar fi fost modificate (şterse și reinscripționate) seriile de șasiu.
Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 1.500.000 de euro.
